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報告指出，2020-2022年，人民銀行完成反洗錢行政處罰1356項，罰款總額13.7億元。

當下整個支付行業正面臨嚴監管的政策，反洗錢監管越來越嚴格，隨著央行執法檢查工作力度的加強，支付行業也要不斷提升合規管理水平。

虛擬貨幣成洗錢高發領域，監管持續打違法犯罪。

時任董事長陳敏被罰44.9萬元。

廣東匯卡因為此案被控“非法經營罪”。