記者|張曉云

7月22日，銀保監會官網披露的罰單顯示，雪松國際信托股份有限公司（下稱雪松信托）因存在違規投資設立非金融子公司并開展關聯交易等4項違法違規，被江西銀保監局罰款440萬元。另有7名相關責任人也受到行政處罰。總計被罰金額達470萬元。

具體來看，雪松信托的違法違規事項包括：違規投資設立非金融子公司并開展關聯交易；未有效履行管理職責；違規發放自有資金貸款且關聯交易未報告；違規向地方政府提供融資及接受地方政府擔保。

依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十五條、第四十六條，江西銀保監局對其罰款440萬元。

與此同時，包括原中江信托（現雪松信托）董事長裘強在內的7名高管員工也受到行政處罰。

其中，裘強對雪松信托違規投資設立非金融子公司并開展關聯交易、未有效履行管理職責、違規發放自有資金貸款且關聯交易未報告的違法行為負直接責任，被處以警告和禁止終身從事銀行業工作。

大名鼎鼎的金融大佬裘強出生于1958年，工作履歷十分豐富，曾執掌中江信托近15年。

公開資料顯示，1974年至1978年，裘強任江西省清江縣昌付公社知青辦主任；1978年至1981年任空軍十一航校警衛排副排長；1981年至1989年任宜春市委組織部正科級組織員、上高縣政府縣長助理；1989年至1990年任江西省委農工部副處長；后調江西省展覽中心任主任，期間曾兼任南昌佳盛典當行有限公司副董事長主持全面工作；1997年后曾任江西省人民政府辦公廳副主任，協助副省長分管商貿、金融工作；2000年至 2004年任江西省民政廳黨組副書記、副廳長。

2004年6月，裘強正式擔任中江信托黨委書記、董事長，直至2019年4月向公司申請辭去公司董事長職務。在此期間，裘強兼任國盛證券董事長。

令整個金融圈震驚的是，2021年7月，長沙市公安局官網發布的一則B級通緝令。偵察的時間點正在他辭任前夕。

通緝令顯示，現年63歲的男子裘強因涉嫌洗錢罪和賭博罪被通緝。據通緝令中公布的身份證號與江西證監局此前批準的裘強關于證券公司高管的任職資格中身份信息相比對，可以證實被通緝的裘強確為原中江信托董事長。

公安部公告稱，2018年12月13日，江西省公安廳開始偵辦裘強涉嫌洗錢、賭博犯罪案。該案主要犯罪嫌疑人裘強涉嫌洗錢罪和賭博罪，目前在逃。各地公安機關接此通緝令后，立即部署查緝工作，發現犯罪嫌疑人即予拘留，并速告公安部二局。對發現線索的舉報人、協助緝捕有功的單位和個人，予以人民幣3萬元獎勵。

除了裘強外，被罰的還有總裁易勤華，對雪松信托違規投資設立非金融子公司并開展關聯交易、未有效履行管理職責、違規發放自有資金貸款且關聯交易未報告的違法行為負直接責任，被處以警告和5萬元罰款。

副總經理周躍明對雪松信托違規向地方政府提供融資及接受地方政府擔保的違法行為負直接責任，被處以警告和5萬元罰款。

鄭華對雪松信托違規投資設立非金融子公司并開展關聯交易、未有效履行管理職責的違法行為負直接責任，被處以警告和10萬元罰款。

章明明對雪松信托違規投資設立非金融子公司并開展關聯交易、未有效履行管理職責的違法行為負直接責任，被處以警告。

值得注意的是，張新辰對雪松信托違規向地方政府提供融資及接受地方政府擔保的違法行為負直接責任，被處以警告。

在國科高精科技集團發布的一篇名為《領導一行到訪金霞國科》的消息稿中，張新辰的職位是中江信托總經理。但界面新聞查閱銀保監會網站，并未查到有關此人的任職資格批準批復公告。

劉磊對雪松信托違規投資設立非金融子公司并開展關聯交易、未有效履行管理職責的違法行為負直接責任，被處以警告。

公開資料顯示，雪松信托前身是1981年6月在江西省南昌市注冊成立的江西省國際信托投資公司。2003年，經中國人民銀行批準，江西省國際信托投資公司、江西省發展信托投資股份有限公司和贛州地區信托投資公司以新設合并方式組建為新的江西國際信托投資股份有限公司。2012年，公司更名為中江國際信托股份有限公司。

2019年4月，經中國銀保監會批準，雪松控股集團成為公司新的控股股東，同年6月，公司正式更名為雪松國際信托股份有限公司。

裘強離任后，雪松信托3年經歷了3任董事長。2019年5月，林偉龍接任；2020年10月，董事長變更為祁紹斌；2022年3月，董事長變更為韓偉明。