記者 王珍

中國人民銀行日前發布《2022年中國反洗錢報告》（以下簡稱《報告》），全面展示了我國在反洗錢領域的最新進展與顯著成效。報告顯示，2022年，央行對405家金融機構實施了行政處罰，總金額高達約4.8億元。

《報告》指出，經過近三年的努力，實現了對75家銀行、證券、保險和支付行業頭部機構的反洗錢檢查全覆蓋。據初步匯總統計，2020-2022年人民銀行反洗錢部門共對1783家義務機構開展了反洗錢執法檢查，會同法律部門完成反洗錢行政處罰1356項，罰款總額13.7億元，有力彰顯了反洗錢“強監管”的決心，有效推動全國義務機構進一步增強反洗錢履職意識和能力，帶動全行業反洗錢工作水平顯著提升。

在數據監測方面，2022年，中國反洗錢監測分析中心接收的可疑交易報告數量達到了397.1萬份，同比增長4.06%。

在司法打擊方面，各級檢察機關和人民法院在反洗錢工作中發揮了重要作用。2022年，全國檢察機關共批準逮捕涉嫌洗錢犯罪案件5581起，涉及9277人；提起公訴31233起，涉及54882人。同時，全國人民法院審結洗錢案件38044起，生效判決69177人。

在制度與協調機制方面，人民銀行積極配合司法部開展《反洗錢法（修訂草案）》法律審查工作，研究中央和國家機關、地方政府、有關協會和企業對《反洗錢法（修訂草案）》的反饋意見，召開座談會聽取銀行、證券、保險、支付等行業代表性機構對《反洗錢法（修訂草案）》的意見和建議，進一步完善《反洗錢法（修訂草案）》。

此外，國際反洗錢評估工作再獲新突破。根據《報告》，2022年，金融行動特別工作組（FATF）完成國際評估戰略改革，大幅修訂評估程序、方法和督促整改措施，將在2024年啟動第五輪評估。中國人民銀行及時向反洗錢工作部際聯席會議成員單位通報第五輪評估重點，結合新要求提前規劃迎評準備工作。