南大光電（300346.SZ）2024年3月7日發布消息稱，2024年3月7日南大光電接受機構調研，公司總經理：王陸平；董事會秘書：周建峰；交易對方代表、標的公司代表、獨立財務顧問主辦人參與接待，并回答了調研機構提出的問題。

調研主要內容：

公司就投資者提出的問題給予了回復，現將投資者提出的主要問題及答復整理如下：

1、本次重大資產重組為什么終止？

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。感謝您的關注！自公司籌劃并首次公告重大資產重組交易以來，公司嚴格按照相關法律法規及規范性文件要求，積極組織交易各相關方推進本次重組工作。但鑒于本次重組自籌劃以來已歷時較長，市場環境較本次重組籌劃之初發生較大變化，經公司與交易各相關方友好協商、認真研究和充分論證，基于審慎性考慮，決定終止本次重組事項。

2、請問王總，增發的事情，為什么感覺如兒戲

感謝您的關注！公司在推進本次交易期間，嚴格按照中國證監會和深交所的有關規定，組織相關各方積極推進本次交易工作，聘請獨立財務顧問、審計機構、評估機構、律師事務所等中介機構開展對標的公司的盡職調查、審計、評估等工作，就本次交易方案中的各項事宜與交易對方進行充分溝通、協商和論證。在本次交易相關工作開展過程中，公司嚴格按照相關法律法規及時履行了信息披露義務，并在相關公告中對本次交易存在的相關風險及不確定性進行了充分披露。

本次終止重組交易，是根據市場環境變化及實際情況，經公司與交易各相關方友好協商、認真研究和充分論證，基于審慎性考慮做出的決定。

3、這次增發失敗，收購的標的怎么處理，是等一段時間再增發，或者發債形式的再收購嗎？貴公司好幾個子公司都是這種持股結構，是不是意味著未來的幾年，公司還會不停的增發股份或者發行債券。

感謝您的關注！后續是否再次推進該方案，需重新評估論證后才能做出決策，請關注公司信息披露。

公司通過實施子公司股權激勵等措施，完善事業合伙人機制，持續激發子公司創新創效的內驅力，促進各業務板塊有效增長。對其他控股子公司的后續發展，公司將根據市場情況和業務實際審慎決策，并按照法律法規的要求履行審議程序和披露義務，敬請關注。

4、你剛剛提到的：“市場環境較本次重組籌劃之初發生較大變化”，請問具體都有什么變化？友好協商的含義是指激勵對象接受現狀，未來不會再進行新的其他補償嗎？

感謝您的關注！后續如何，將按相關規定和流程進行決策。

5、這次重組失敗是因為南大股價持續下跌，沒人看好公司前景么？

感謝您的關注！公司根據實際情況，與交易各方協商一致，申請撤回了本次重組交易。

公司管理層對公司發展前景充滿信心。

6、此次終止收購，對公司是否存在人心不穩的影響感謝您的關注！公司人員隊伍穩定，經營正常。

7、公司領導您好！公司轉債價格是33.89而現在股價才25元多。請問公司怎樣看待這樣低的股價？如果公司看好自己的公司那會回購增持嗎？

尊敬的投資者，公司注意到了股價的變化。根據相關規定和已披露的公告，以2024年4月25日后首個交易日起重新計算，若再次觸發“南電轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將另行召開會議決定是否行使“南電轉債”的轉股價格向下修正權利。

8、董秘先生。你能在互動易平臺給中小投資者提供些有價值的回復嗎？

感謝您的關注！公司重視與投資者的溝通交流，嚴格執行信息披露相關規則。

9、請問公司在24年一季度，各項業務是否有明顯好轉感謝您的關注！2024年一季度的業績情況請關注公司即將于4月披露的定期報告。

10、尊敬的董事長:既然重組失敗:那就往未來發展看:公司在2024年有沒有計劃回購公司股票及注銷股票計劃?另光刻膠項目已得到客戶認可:現在是否已量產?

感謝您的關注！請關注相關信息披露。

11、公司撤回這次增發，是否是股價遠低于增發價，增發對象拒絕了感謝您的關注！公司根據實際情況，與交易各方協商一致，申請撤回了本次重組交易。

12、本次重組失敗，管理層是否需要深刻的反思？

感謝您的關注！本次交易的終止對公司現有生產經營活動和戰略發展不會造成重大不利影響，不會對公司的業績產生重大不利影響。

公司各項業務經營情況正常，管理層對未來發展充滿信心。請關注公司即將于4月披露的《2023年年度報告》和《2024年第一季度報告》。

13、南大光電下一步的工作重點是什么方向？

感謝您的關注！公司專注于MO源、先進前驅體、電子特氣、光刻膠等關鍵半導體材料的戰略定位，不僅取得了技術、產品、研發等系列性突破，而且主要產品在國內乃至國際上具有領先的競爭優勢。

14、此次交易終止，是貴方主動提出的意見嗎？

感謝您的關注！公司根據實際情況，與交易各方協商一致，申請撤回了本次重組交易。

15、南大光電這種股價走勢，怎么回報投資者？

感謝您的關注！公司專注主業經營，提高管理水平和運營效率，嚴格控制經營風險，夯實公司基本面，提升公司價值。同時也將進一步加強與投資者的溝通，不斷為股東創造更大的回報。

16、這次終止發行股份是不是因為市場股價原因，會不會過一段時間再次發行股份？

感謝您的關注！鑒于本次重組自籌劃以來已歷時較長，市場環境較本次重組籌劃之初發生較大變化，經公司與交易各相關方友好協商、認真研究和充分論證，基于審慎性考慮，決定終止本次重組事項。

17、市場環境重大變化是什么？對南大有何影響感謝您的關注！公司各項業務經營情況正常，本次交易的終止對公司現有生產經營活動和戰略發展不會造成重大不利影響，不會對公司的業績產生重大不利影響。

18、@南大光電總經理王陸平23年公司業績怎么樣？

感謝您的關注！2023年業績情況請關注公司即將披露的年報。

19、南大光電從最高41塊跌到現在的25塊錢多，公司沒有什么市值管理的計劃嗎

感謝您的關注！公司將不斷提高管理水平和運營效率，嚴格控制經營風險，夯實公司基本面，提升公司的價值。同時也將進一步加強與投資者的溝通，力爭為股東創造更大的回報。

20、本次終止增發是被動的還是主動的

感謝您的關注！公司根據實際情況，與交易各方協商一致，申請撤回了本次重組交易。

21、后續是否還有定增的計劃？

感謝您的關注！后續是否還有定增計劃，公司將根據實際情況評估論證后才能做出決策，請關注公司信息披露。

22、光刻膠的進程怎么樣啊

感謝您的關注！公司ArF光刻膠產品分別通過一家存儲芯片制造企業和一家邏輯芯片制造企業的驗證，目前多款產品正在多家客戶同時進行認證，前期通過驗證的產品有少量出貨，尚未形成規模量產。具體請關注公司相關信息披露。

23、有沒有提振股價的具體舉措？

感謝您的關注！公司將不斷提高管理水平和運營效率，嚴格控制經營風險，夯實公司基本面，提升公司價值。同時也將進一步加強與投資者的溝通，力爭為股東創造更大的回報。

24、你好，公司2023年在那些地方取得較好的成績。公司需要加強那方面的管理？提升企業知名度。謝謝。感謝您的關注！2023年是南大光電深入推進“二次創業”，識勢順勢、守正出新，在困境中實現有效發展的一年。立足“客戶為中心，市場為導向"，公司深化管理變革，全力以赴推進關鍵產品核心競爭力建設，不斷提升公司競爭力。未來，公司將堅定戰略站位，將公司的技術研發、產業化和關鍵產品核心競爭力打造，扎根于創造用戶價值，緊盯“真實利潤”和“現金流”，深化供應鏈、銷售和研發體系改革，加快事業合伙人機制和隊伍建設，夯實有效發展的基礎，不斷為股東創造價值。

25、標的公司對此次收購的看法如何？

感謝您的關注！公司根據實際情況，與交易各方，包括標的公司的代表，協商一致，申請撤回了本次重組交易。

26、公司2023年業績報告書什么時候發出來？

感謝您的關注！公司《2023年年度報告》將于2024年4月10日披露，敬請關注。