新開(kāi)源2月29日公告，2月26日，公司收到股東王堅(jiān)強(qiáng)郵寄的《關(guān)于向博愛(ài)新開(kāi)源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司增加2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。

王堅(jiān)強(qiáng)提議《關(guān)于免去張軍政的公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于免去曲云霞的公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于免去王東虎的公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于選舉王堅(jiān)強(qiáng)擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于選舉徐晗飛擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于選舉韓健華擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案》。

王堅(jiān)強(qiáng)函告主要內(nèi)容為：自2022年公司第五屆董事會(huì)成員就職以來(lái)，公司從專業(yè)化管理向家族化管理轉(zhuǎn)變:公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張軍政先生系公司控股股東及實(shí)際控制人之一王東虎先生之女婿。根據(jù)公司2023半年報(bào)公布的數(shù)據(jù)及其他公司公告，公司董事會(huì)換屆以來(lái)，公司在與主業(yè)完全無(wú)關(guān)的領(lǐng)域投入巨資，目前全部虧損。2024年初，公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決定投資3000萬(wàn)元向北京中企慧云科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中企慧云”)增資，增資后，公司僅持有中企慧云10%股權(quán)。而在該次增資前，中企慧云注冊(cè)資本僅3353萬(wàn)元，2023年度凈利潤(rùn)處于虧損狀態(tài)，本次增資價(jià)格顯然有失公允。基于此，為提高公司治理水平，保護(hù)股東的合法權(quán)益，王堅(jiān)強(qiáng)作為合計(jì)持有公司3%以上股份的股東(持股1,050萬(wàn)股，持股比例為3.25%)。

公司稱，公司從專業(yè)化管理向家族化管理轉(zhuǎn)變；針對(duì)該條理由，公司認(rèn)為其主觀判斷，公司于2023年3月23日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)公司換屆事宜，成功選舉9名董事，董事會(huì)成員都是根據(jù)公司的兩大板塊的未來(lái)發(fā)展推薦暨選舉其合適的人員，加之三個(gè)與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)的獨(dú)立董事，并不存在家族化管理的觀念，公司人員獨(dú)立、資產(chǎn)獨(dú)立等。公司認(rèn)為，王堅(jiān)強(qiáng)提案不符合《公司法》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定、其提案不符合《博愛(ài)新開(kāi)源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定，董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。綜上，公司董事會(huì)不同意將上述股東提案提交公司股東大會(huì)審議。