界面新聞記者 | 張曉云

近日，界面新聞獨家獲悉，陸家嘴信托旗下一產品相關案件一審獲得勝訴，上海金融法院判決債務人向陸家嘴信托償付未償本金13.95億元及對應利息、復利及違約金等。與此同時，陸家嘴信托對質押股權具有優先受償權。

該產品全名為“陸家嘴信托-華鼎18號集合資金信托計劃”（下稱華鼎18號），此前上市公司吉華集團（603980.SH）曾踩雷5000萬元。

根據界面新聞獲取的陸家嘴相關產品臨時信息披露公告，因債務人未按期履行償付義務，陸家嘴信托向上海金融法院提起訴訟，案號（2022）滬74民初3429號。近日，陸家嘴信托收到上海金融法院出具的一審判決書，判決內容主要如下：

1）判決債務人向陸家嘴信托償付未償本金13.95億元及對應利息、 復利及違約金等；

2）如債務人未履行償付義務，陸家嘴信托有權與抵押人協議，以該信托計劃項下抵押物折價，或者申請以拍賣、變賣抵押物所得價款優先受償；

3）如債務人未履行償付義務，陸家嘴信托有權與出質人協議，以出質人持有的抵押人的股權（即質押股權）折價或者以拍賣、變賣該質押物所得的價款優先受償；

4）判決融創房地產集團有限公司、抵押人等保證人承擔連帶清償責任；

5）判決律師費、訴訟財產保全責任險保險費由債務人等被告承擔；

6）判決訴訟費由陸家嘴信托承擔4500元，其余訴訟費、財產保全費 

由債務人等被告負擔。

陸家嘴信托雖未在信息披露中具體指名債務人和相關質押股權，但可根據吉華集團此前的踩雷公告管中窺豹。

2022年12月20日，吉華集團公告稱，公司于2021年5月18日，出資5000萬元購買“陸家嘴信托—華鼎18號集合資金信托計劃”（以下簡稱“陸家嘴華鼎18號”），預期收益率為7.10%。該產品到期日為2022年12月15日，但截至公告日，該公司僅取得收益422.06萬元，5000萬元本金未收回。

按照合同，陸家嘴華鼎18號信托資金擬投資于債務人擬以非公開發行的方式發行的總金額不超過150,000萬元且期限為24個月的2020年私募債券1號。債務人將受托人投資各期債券交付的投資資金用于標的項目的開發建設。

彼時逾期后，陸家嘴信托提出一份新安排，即“華鼎18號”自2022年12月15日起進入延長期，自動延期至全部信托財產變現之日，采取的措施是：1、抵押物轉讓是實現信托計劃退出的有效路徑之一。截至目前，已有國有企業向交易對手及陸家嘴信托表達了合作意向，目前談判正在進行之中。2、陸家嘴信托已向有管轄權的人民法院提起訴訟和申請財產保全等司法措施，法院已立案受理并完成了抵質押物等資產的查封。

陸家嘴信托還提出了“增信措施”，即：1、抵押擔保：唐山新拓以抵押物項目下的土地使用權提供抵押擔保，并于首期債券的投資起始日起約定期限內辦理完畢土地抵押的第一順位抵押登記手續并取得對應他項權證；2、質押擔保：融創恒基以其持有的唐山新拓100%股權提供質押擔保；3、保證擔保：融創集團與唐山新拓分別提供連帶責任保證擔保。

從目前來看，陸家嘴信托采取的措施和此前公告的內容基本一致，目前已獲得一審勝訴。就一審判決的結果而言，一審法院上海金融法院基本支持了陸家嘴信托的訴請，對債務人欠付債權本金、利息、復利以及違約金予以確認，同時確認陸家嘴信托對抵質押物的優先受償權以及保證人的連帶清償責任。

陸家嘴信托表示，不上訴，并將持續跟進債務人等被告是否提起上訴，若其上訴，陸家嘴信托將積極應訴，維護受益人的利益。

華鼎18號相關公告還稱，經公開渠道查詢，基于抵押人股東的債務原因，導致質押股權被其他債務人采取了輪候查封，但陸家嘴信托為首封及唯一質權人，該等查封不影響陸家嘴信托對質押股權的優先受償權。

同時，在推進風險化解方案的過程中，陸家嘴信托發現本信托計劃項下抵押物被當地公安機關采取刑事查封措施，查封原因為抵押人在抵押物所在地的關聯公司的資金挪用案件。

截至目前，當地公安機關對此資金挪用案件并無明確的處理進展。據融創方向陸家嘴信托的反饋，當地政府相關部門采取刑事查封的主要原因是抵押人的關聯方建設的其他房地產項目因抽調預售資金而存在“保交付”問題，當地政府基于“資產一盤棋”的解決思路而對抵押物采取了限制性查封措施，以主導資產整體盤活方案，基于“保交付”原因及當地政府對資產統一盤活的方案，進而推動了抵押物所在地國企重組抵押物的進展。

與此同時，當地國企已向陸家嘴信托表達了收購意愿，陸家嘴信托和當地國企也在積極推進收購落地，但相關方案還需得到各方支持方能落地。若后續項目取得重大進展，陸家嘴信托將會及時告知受益人。若在該等方案推進過程中存在重大障礙，陸家嘴信托亦會積極尋求其他的退出方案。

此外，陸家嘴信托近日通過上市公司母公司陸家嘴（600663.SH）披露了7起訴訟進展，其作為原告，向相關地產公司提起訴訟，涉及金額達37.65億元，案由包括金融借款合同糾紛、抵押合同違約糾紛等。

這7起訴訟糾紛包括：陸家嘴信托與青島融創游艇產業投資有限公司、東方影都融創投資有限公司、青島融璽投資有限公司、融創房地產集團有限公司的債權融資合同糾紛，涉及金額為2.16億元。目前一審判決生效，相關債權已轉讓，案件終結。

陸家嘴信托與南京世榮置業有限公司、南京世茂房地產開發有限公司、蕪湖世茂新發展置業有限公司、南京世茂新發展置業有限公司的債券交易糾紛，涉及金額18.31億元。案件處于執行立案狀態。

陸家嘴信托對上海世茂房地產有限公司提起的訴訟，案由為申請實現擔保物權，涉及金額3.48億元。狀態顯示為“收到準許實現擔保物權裁定書，已執行立案”。

陸家嘴信托與永清美景房地產開發有限公司、張家口市祥龍房地產開發有限公司、北京融創建投房地產集團有限公司、融創房地產集團有限公司的金融借款合同糾紛，涉及金額3.07億元，狀態顯示“已立案”。

陸家嘴信托與平陽隆恒置業有限公司、融創房地產集團有限公司的金融借款合同糾紛，涉及金額5.79億元，狀態顯示“已立案”。

陸家嘴信托與上海世茂房地產有限公司的抵押合同違約糾紛，涉及金額5530萬元，狀態顯示“已立案”。

此外，陸家嘴信托與南通世茂新里程房地產開發有限公司、上海世茂建設有限公司、上海世茂房地產有限公司、寧波世茂新城房地產開發有限公司的金融借款合同糾紛，涉及金額4.30億元，狀態顯示“已立案”。